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牵涉7万人!和信贷涉嫌非吸被立案调查 借贷余额59亿 家规家训内容

2020-07-30 06:03 网易财经 数码之家 编辑:admin 浏览数:草根网

 又一上市网贷平台被立案调查!《国际金融报》记者近日独家获悉,和信电子商务有限公司(“和信贷”平台)、和信财富管理有限公司(下称“和信财富”)涉嫌非法吸收公众存款被...

又一上市网贷平台被立案调查!

《国际金融报》记者近日独家获悉,和信电子商务有限公司(“和信贷”平台)、和信财富管理有限公司(下称“和信财富”)涉嫌非法吸收公众存款被多地公安立案调查。

北京朝阳经侦“和信案件专案组”王姓警员介绍,“和信贷”平台存在把投资人的钱集中在一起进行错配、再分配的行为,构成涉嫌非法吸收公众存款。目前已对和信贷正式立案侦查,第三方正对和信贷的银行流水进行穿透,接下来会进一步调查借款方和和信贷平台是否有关联及私下协议。

被称为“纳斯达克中国互金第一股”的和信贷,于北京时间2017年11月3日在美国纳斯达克成功上市(股票代码:HX)。

上市以来,和信贷麻烦不断。2019年初,做空机构博力达思研究(Bonitas Research)直指其欺诈。

2019年底,因股价持续低于1美元,和信贷收到纳斯达克退市警告函。截至美东时间2020年7月28日收盘,和信贷股价为0.79美元。

官网披露数据显示,截至2020年6月30日,和信贷累计撮合借款总额211.99亿元,借贷余额59.09亿元,当前有72703位出借人,137081位借款人。

涉嫌非法吸收公众存款被调查

今年4月底,和信贷官方曾对《国际金融报》记者表示,“从2019年11月开始,由于借款人逾期情况加剧导致了逾期兑付的出现。目前待兑付的金额大概还有60亿元左右,我们一直在通过各种方法努力加快兑付进度。”

2019年11月12日,和信贷曾以站内消息形式向部分出借人发布通告称,自2019年11月18日起,由于第三方支付公司原因,还款通道暂时被关闭,导致部分出借人回款延期,预计影响时间一个月左右。

不能正常兑付以来,出借人多次与和信贷方面沟通,希望和信贷出具兑付方案,但一直都没有明确说法,因此部分出借人向属地公安报案。经过初步了解,和信贷总部所在地北京朝阳经侦最早对和信贷立案侦查。

据和信贷出借人介绍,北京市朝阳区公安分局经侦大队于2019年12月6日以涉嫌“非法吸收公众存款罪”对和信贷立案调查,立案号【2019】朝50677案。

据办案警员透露,和信贷存在资金池,已涉嫌违法,所以予以立案调查。

记者掌握的多段录音显示,北京朝阳经侦“和信案件专案组”王姓警员几次向和信贷出借人介绍案情,并明确表示已经正式对和信贷线上线下平台立案调查。王警员表示,涉案金额不小,和信贷存在资金池,并把资金池的钱导到私人账户上。如果没有资金池,就是点对点的出借,那连“非吸”都够不上。

王警员介绍,从目前掌握的情况来看,和信贷的标的没问题,还没有集资诈骗的倾向。和信贷的银行流水正在做穿透,接下来会进一步调查,借款方和和信贷平台是否有关联及私下协议,是否构成自融和诈骗。

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